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颜俭
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武汉警方破获“网络关键词”系列诈骗案
来源:中国新闻网 时间:2015-02-11 14:49:54
中国新闻网2月10日电花几万块钱注册的“网络关键词”,一转手就能卖数千万,一夜暴富的神话让受害者掉进骗子精心设下的局。武汉警方10日宣称,近期破获一宗利用“网络关键词”诈骗系列案件,抓获犯罪嫌疑人11名,涉案金额280余万元。
2013年,家住浙江杭州的赵先生花5万元在互联网上抢注了“中国墓地网”的网络关键词。2014年10月底,赵先生接到一个名叫“武汉搜词网信息技术科技有限公司”业务经理“张凡”的电话,对方说,有人愿出高价收购“中国墓地网”关键词,希望赵先生能到武汉来见面,签订三方协议。
11月6日,赵先生如约乘飞机来到武汉,找到了“武汉搜词网”公司。在查看了赵先生带来的资料后,“张凡”当场打电话通知买家来面谈。大约半个多小时后,一辆白色宝马停在了公司门口,车上下来一名西装革履、年约40多岁的男子,身后跟着一名年轻漂亮的女秘书。该男子自称“孙默”,在海南经营墓地生意,身家数十亿,为了塑造品牌,进军全国市场,他愿意出1500万收购赵先生的“中国墓地网”。
“原本觉得这个关键词能卖几十万,没想过能卖到1500万!”赵先生当即同意。在“武汉搜词网”公司的主持下,双方很快达成交易意向并签订了三方协议:赵先生以1500万元价格出让“中国墓地网”关键词,“孙默”则先付出让价的30%作为意向金到中介方“武汉搜词网”的公司账户上。
不一会儿,业务经理“张凡”说,意向金已经到账。赵先生要求看汇款凭证,“张凡”果真从财物室拿出一张450万元的进账收据,并把银行到账短信给赵先生看。“张凡”说,接下来需要到工信部办理代码过户手续,并取得交易许可证。办好后,买方将一次付清尾款1050万元。不过,中介公司要先向赵先生收取成交价1%的服务费——15万元。
因赵先生带的钱不够,买方豪爽的垫付了8万元付款,赵先生则在中介公司的POS机上刷卡转账7万元,并与该公司签订了《过户代码服务协议》,“张凡”称15个工作日内为买卖双方办理好过户手续。
赵先生回杭州后,曾多次电询“张凡”,对方总说“还在办理”,直到12月初,赵先生发现对方手机已停机,才感不妙。
12月3日,赵先生向江岸分局西马路派出所报了案,民警立即赶往该公司办公地点,发现公司大门紧锁,人去楼空。而上当的远不止赵先生一个人,警方先后接到来自四川、陕西、江苏、浙江等地40多名受害人的报案,均反映因转让关键词被该公司诈骗钱财,单笔被骗金额2-12万元不等。
鉴于案情重大,江岸警方调集多部门组成专班对该公司展开全面调查。专班民警调查发现,该公司登记注册于2014年8月,拥有正式的工商营业执照和税务登记证,注册法人名叫王某。通过调查公司资金流向发现,2014年9月至11月期间,来自全国各地有数十笔2-12万元不等的资金转入该公司银行账户,共计280余万元,随后都转入王某的个人账户。警方调取银行监控发现,10月、11月份,短短两个月,嫌疑人分3次将280余万元现金全部提走。
随着调查的深入,该公司的上层核心成员逐步浮出水面。12月11日,警方获取重要线索,该公司多名核心成员将碰头,当日12时许,专班民警在武汉市江岸区某小区9楼,将正在“开会”的3名“部门经理”和4名骨干“业务员”一举抓获。通过顺藤摸瓜,截至2015年1月9日,相继抓获公司“老总”王某等4名犯罪嫌疑人。
经调查,该团伙为了让“公司”显得“高大上”,一次性交纳半年租金35万元租下了400平米的写字间,又花费数十万元装修,并为所有成员配备统一服装,总投入超百万元。而团伙内部组织结构严密,分工明确,设有法人股东、总监、财务和五个业务组。所有团伙成员均经过严格培训,分别扮演部门经理、业务员和买方老板。令警方惊讶的是,扮演买方老板的正是该公司“老总”王某。该团伙先由“业务员”向全国各地的“网络关键词”持有者打电话,以“有买家愿高价收购关键词”为饵约受害人前来交易,然后紧紧抓住受害人想依靠转让“网络关键词”一夜暴富的心理,利用伪造的票据、文件、交易证明、印章,取得受害人的信任,一步步地将受害人引诱至骗局中。作案得手后,参与作案成员从中提取成交价5%-10%的回扣,业务员、经理、买家、公司上层按等级瓜分受害人的钱财。
目前,该团伙11名犯罪嫌疑人已移送检察机关批准逮捕,案件仍在进一步调查中。(记者王威唐时杰徐金波)